"Gli attori illeciti possono utilizzare gli NFT per riciclare i proventi di reati presupposto, spesso in combinazione con altri metodi per offuscare la fonte illecita dei proventi di reato", ha scoperto il Tesoro.

Updated May 29, 2024, 7:00 p.m. Published May 29, 2024, 7:00 p.m.

• Si tratta della prima valutazione del rischio condotta dal Tesoro sugli NFT come mezzo per commettere frodi e altri reati.
• Il Tesoro ha stabilito che le piattaforme NFT "non dispongono di controlli adeguati" per contrastare il riciclaggio di denaro e l'evasione delle sanzioni.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha affermatotoken non fungibili (NFT) sono "altamente suscettibili di essere utilizzati per frodi e truffe e sono soggetti a furto", secondo una nuova valutazione dei rischi sulla Finanza illecita, la prima a considerare gli NFT come mezzo per commettere frodi e altri reati.

"Il rapporto stabilisce che gli attori illeciti possono utilizzare gli NFT per riciclare i proventi di reati presupposto, spesso in combinazione con altri metodi per offuscare la fonte illecita dei proventi di reato", ha affermato mercoledì il Tesoro.

Il Tesoro ha anche stabilito che le piattaforme NFT "mancano di controlli appropriati" per combattere il riciclaggio di denaro e l'evasione delle sanzioni. Pertanto, raccomanda un'ulteriore applicazione delle normative agli NFT e alle piattaforme su cui vengono scambiati.

Uno studio del governo statunitense sugli NFT condotto a marzo ha concluso chenon era richiesta alcuna legislazione specifica per affrontare le preoccupazioni relative alla violazione del copyright e dei marchiLa valutazione del Tesoro, tuttavia, affronta più direttamente l'aspetto finanziario del mercato NFT.

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