«Преступники могут использовать незаконные финансовые операции для отмывания доходов от предикатных преступлений, часто в сочетании с другими методами, чтобы скрыть незаконный источник доходов от преступлений», — установило Министерство финансов.

• Оценка риска является первой в истории Министерства финансов в отношении нефинансовых финансовых операций как средства совершения мошенничества и других преступлений.
• Министерство финансов установило, что на платформах NFT «отсутствуют надлежащие механизмы контроля» для борьбы с отмыванием денег и уклонением от санкций.

Министерство финансов США заявило, чтоневзаимозаменяемые токены (NFT) «крайне уязвимы для использования в мошенничестве и аферах, а также подвержены кражам», говорится в новой оценке риска незаконных Финансы, впервые рассматривающей NFT как средство совершения мошенничества и других преступлений.

«В отчете установлено, что преступники могут использовать незаконные финансовые транзакции для отмывания доходов от предикатных преступлений, часто в сочетании с другими методами, чтобы скрыть незаконный источник доходов от преступлений», — заявило Министерство финансов в среду.

Казначейство также определило, что платформы NFT «не имеют надлежащего контроля» для борьбы с отмыванием денег и уклонением от санкций. Поэтому оно рекомендует дальнейшее применение правил к NFT и платформам, на которых они торгуются.

Исследование NFT, проведенное правительством США в марте, пришло к выводу, чтоне требовалось специального законодательства для решения проблем, связанных с нарушением авторских прав и товарных знаковОднако оценка Казначейства более непосредственно касается финансового аспекта рынка NFT.

Читать дальше: Поставщикам NFT может потребоваться регистрация для соблюдения правил Великобритании по борьбе с отмыванием денег