В январе группа запустила собственную стейблкоин-платформу, чтобы обойти традиционные валютные ограничения.

Huione Group, базирующийся в Камбодже конгломерат, который Министерство финансов СШАхочет выйти из финансовой системы СШАПо данным компании Elliptic, занимающейся безопасностью блокчейнов, с 2014 года он получил Криптo на сумму 98 миллиардов долларов с помощью незаконных схем, таких как отмывание денег, разделка свиней и онлайн-мошенничество.

Компания, связанная с правящей семьей Хун в этой азиатской стране, управляет торговой площадкой на базе Telegram, где пользователи могут приобретать персональные данные, услуги по отмыванию денег и даже электрооковы, предназначенные для использования на Human .

«На этой неделе Huione Group подверглась пристальному вниманию: Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) выявила базирующийся в Камбодже конгломерат как организацию, вызывающую основную озабоченность в плане отмывания денег», — рассказал CoinDesk соучредитель Elliptic Том Робинсон.

В январе компанияпредставил собственную стейблкоин что, в отличие от сторонних активов, таких как USDT Tether, не может быть заморожен внешними организациями. Стейблкоин USDH был создан, чтобы «избежать ограничений на перевод традиционных цифровых валют».

Несмотря на запуск стейблкоина, Робинсон сказал, чтоДействия FinCENПресечение деятельности Huione станет «существенным ударом» по конгломерату.

«Это должно послужить сигналом к пробуждению для всей финансовой экосистемы и заставить ее усилить обнаружение и пресечение деятельности трансграничных сетей отмывания денег», — добавил он.

Huione также получил Криптo на сумму 150 000 долларов от северокорейского хакера Lazarus Group, который украли около 3 миллиардов долларов Криптo в период с 2018 по 2024 год, согласно отчету компании Recorded Future, занимающейся кибербезопасностью.

Попытка связаться с компанией по электронной почте на момент публикации осталась без ответа.