O grupo lançou sua própria stablecoin em janeiro para evitar restrições monetárias tradicionais.

Huione Group, o conglomerado sediado no Camboja que o Departamento do Tesouro dos EUAquer sair do sistema financeiro dos EUA, recebeu US$ 98 bilhões em Cripto desde 2014 por meio de esquemas ilícitos como lavagem de dinheiro, abate de porcos e golpes online, de acordo com a empresa de segurança de blockchain Elliptic.

A empresa, que tem ligações com a família Hun, governante do país asiático, administra um mercado baseado no Telegram, onde os usuários podem comprar dados pessoais, serviços de lavagem de dinheiro e até mesmo algemas elétricas destinadas ao uso em seres Human .

"O Huione Group está sob intenso escrutínio esta semana, com a Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) do Tesouro dos EUA identificando o conglomerado sediado no Camboja como uma entidade com grande preocupação em relação à lavagem de dinheiro", disse o cofundador da Elliptic, Tom Robinson, ao CoinDesk.

Em janeiro, a empresaintroduziu sua própria stablecoin que, ao contrário de ativos de terceiros como o USDT da Tether, não pode ser congelado por organizações externas. A stablecoin, USDH, foi criada para "evitar restrições de transferência de moedas digitais tradicionais".

Apesar de lançar a stablecoin, Robinson disseA iniciativa da FinCENreprimir Huione é um "golpe significativo" para o conglomerado.

"Isso deve servir como um alerta para que o ecossistema financeiro mais amplo fortaleça a detecção e a interrupção de redes de lavagem de dinheiro transfronteiriças", acrescentou.

Huione também recebeu US$ 150.000 em Cripto do hacker norte-coreano Lazarus Group, que roubou cerca de US$ 3 bilhões no valor de Cripto entre 2018 e 2024, de acordo com um relatório da empresa de segurança cibernética Recorded Future.

Uma tentativa de contato com a empresa por e-mail não foi respondida até o momento da publicação.